کارمند سابق بنک آف آمریکا به همکاری با باند جنایی اعتراف کرد!
وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد که یک کارمند سابق بنک آف آمریکا Bank of America به نام رونگجیان لی، به جرم مشارکت در یک توطئه بین المللی پولشویی اعتراف کرده است.
لی از سال ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۲ از موقعیت خود در بانک برای کمک به یک سازمان جنایی به رهبری جین هوا ژانگ استفاده کرده تا پروتکل های ضدپولشویی را دور بزنند.
این گروه با استفاده از حساب های بانکی که برخی با گذرنامه های جعلی افتتاح شده بودند، حداقل ۲۵ میلیون دلار پول حاصل از قاچاق مواد مخدر و سایر فعالیت های غیرقانونی را پولشویی کرده اند.
لی با اعتراف به جرم خود، با مجازات حداکثر ۲۰ سال زندان و جریمه نقدی تا ۵۰۰۰۰۰ دلار روبه روست.
#اعتراف #آمریکا #کارمند
#x4y
@x4ych
اولین ربات تلگرامی تحلیل نمودار ارزهای دیجیتال
@x4ych_bot
وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد که یک کارمند سابق بنک آف آمریکا Bank of America به نام رونگجیان لی، به جرم مشارکت در یک توطئه بین المللی پولشویی اعتراف کرده است.
لی از سال ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۲ از موقعیت خود در بانک برای کمک به یک سازمان جنایی به رهبری جین هوا ژانگ استفاده کرده تا پروتکل های ضدپولشویی را دور بزنند.
این گروه با استفاده از حساب های بانکی که برخی با گذرنامه های جعلی افتتاح شده بودند، حداقل ۲۵ میلیون دلار پول حاصل از قاچاق مواد مخدر و سایر فعالیت های غیرقانونی را پولشویی کرده اند.
لی با اعتراف به جرم خود، با مجازات حداکثر ۲۰ سال زندان و جریمه نقدی تا ۵۰۰۰۰۰ دلار روبه روست.
#اعتراف #آمریکا #کارمند
#x4y
@x4ych
اولین ربات تلگرامی تحلیل نمودار ارزهای دیجیتال
@x4ych_bot