کانادا نظارت بر تراکنش‌های ارز دیجیتال را به‌دلیل پولشویی تشدید می‌کند

مرکز تحلیل گزارش ها و تراکنش های مالی کانادا FINTRAC اخیراً هشداری صادر کرده است که نشان می دهد چگونه دارایی های دیجیتال برای پولشویی وجوه غیرقانونی مرتبط با قاچاق مواد مخدر استفاده می شوند.
این هشدار به روزرسانی گزارش سال ۲۰۱۸ است و شامل شاخص های خطر جدیدی است که از تحلیل های دقیق داده های مالی، الگوهای تراکنش و اطلاعات اجرای قانون استخراج شده اند.
این نهاد بر لزوم همکاری گسترده تر بین ارائه دهندگان خدمات دارایی های مجازی VASPs، نهادهای نظارتی و مؤسسات مالی برای شناسایی و جلوگیری از جریان های مالی غیرقانونی تأکید کرده است.

#کانادا #نظارت #دیجیتال
#x4y
@x4ych
اولین ربات تلگرامی تحلیل نمودار ارزهای دیجیتال
@x4ych_bot

کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا واحد نظارت بر ارزهای دیجیتال را کوچک می‌کند

کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا SEC در حال کاهش واحد تخصصی نظارت بر ارزهای دیجیتال است و بیش از ۵۰ وکیل و کارمند متمرکز بر تنظیم مقررات دارایی های دیجیتال را به بخش های دیگر منتقل می کند.
این تغییرات بخشی از تلاش های دولت ترامپ برای کاهش مداخله دولت در حوزه دارایی های دیجیتال است.
هستر پیرس Hester Peirce، کمیسیونر جدید SEC، رویکرد نظارتی گذشته آژانس را مورد انتقاد قرار داده و وعده چارچوب متعادل تری را داده است. این تغییرات سؤالاتی را درباره دعاوی حقوقی جاری SEC علیه شرکت های بزرگ ارزهای دیجیتال مطرح می کند.

#دیجیتال #نظارت #کمیسیون
#x4y
@x4ych
اولین ربات تلگرامی تحلیل نمودار ارزهای دیجیتال
@x4ych_bot

توسعه‌دهنده تورنادو کش با قید نظارت الکترونیکی آزاد می‌شود

الکسی پرتسف Alexey Pertsev، توسعه دهنده پروژه تورنادو کش Tornado Cash که به اتهام پولشویی ۱.۲ میلیارد دلاری در هلند به ۶۴ ماه حبس محکوم شده بود، روز جمعه ۷ فوریه با شرط نظارت الکترونیکی از زندان آزاد خواهد شد.
دادگاه هلند این تصمیم را برای امکان کار پرتسف روی پرونده تجدیدنظرخواهی اش اتخاذ کرده است.
در همین حال، رومن استورم Roman Storm، هم بنیانگذار تورنادو کش نیز در آمریکا با چالش های حقوقی مواجه است.
ویتالیک بوترین Vitalik Buterin، بنیانگذار اتریوم ETH و دیگر فعالان حوزه ارزهای دیجیتال از رئیس جمهور دونالد ترامپ Donald Trump خواسته اند تا اتهامات استورم را پس از عفو راس اولبریکت Ross Ulbricht، سازنده سیلک رود Silk Road، پاک کند.

#تورنادو #کش #نظارت
#x4y
@x4ych
اولین ربات تلگرامی تحلیل نمودار ارزهای دیجیتال
@x4ych_bot

عقب‌نشینی CFTC از نظارت ویژه بر معاملات مشتقات ارزهای دیجیتال

کمیسیون معاملات آتی کالای آمریکا CFTC با لغو دستورالعمل نظارتی ویژه بر مشتقات دارایی های دیجیتال، گامی مهم در جهت تسهیل فعالیت های مرتبط با ارزهای دیجیتال برداشت. این اقدام که از ۲۸ مارس اجرایی شد، به معنای حذف توصیه نامه شماره ۲۳-۰۷ است که پیش تر نظارت شدیدتری را بر محصولات مبتنی بر ارزهای دیجیتال اعمال می کرد.
CFTC اعلام کرد این تصمیم با هدف اطمینان از برخورد یکسان با مشتقات دارایی های دیجیتال و سایر محصولات اتخاذ شده است. همزمان، شرکت بیمه سپرده فدرال FDIC و اداره کنترل ارز OCC نیز دستورالعمل های قبلی مبنی بر لزوم کسب مجوز برای فعالیت های مرتبط با رمزارز توسط بانک ها را لغو کردند.
این تحولات نشان دهنده روندی گسترده تر در میان نهادهای نظارتی مالی آمریکا برای کاهش موانع و تشویق نوآوری مسئولانه در حوزه دارایی های دیجیتال است.

#دیجیتال #نظارت #CFTC
#x4y
@x4ych
اولین ربات تلگرامی تحلیل نمودار ارزهای دیجیتال
@x4ych_bot