1. Скрытая проверка одного под видом другого.
2. Направленные подсказки в сложных ситуациях.
3. Документальное расследование мошенничества.

КОНТРОЛЬ НА РАССТОЯНИИ

а). Доступ к бухгалтерской программе b). Анализ информационного массива c). Визуализация бумажного носителя d). Констатация обнаруженного факта е). Вывод, последствия и мероприятия

Анализ с проработкой фактов нарушений. Прогнозирование событий - последствий. Конструирование операций и документов.

МАРКЕТИНГОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ 
Довольно весомая статья в бюджете, к тому же трудно контролируемая из за своей специфичности. Поэтому имеется смысл проведения тематической проверки     указанного направления.  

НЕНУЖНЫЕ ПРИОБРЕТЕНИЯ
За безобидными, казалось бы на первый взгляд, ненужными покупками, часто не элемент чьей-то безалаберности, а личная заинтересованность должностного лица.

ПОСТЗАКУПОЧНОЕ СПИСАНИЕ
Само по себе списание очень хорошо скрывает злоупотребление в части непорядочных закупок. Именно поэтому нами и разбирается каждый стоящий акт на списание.