Forwarded from Compliance practice
Верховный Суд Испании 🇪🇸 окончательно закрыл коррупционное расследование в отношении Михаила Фридмана
Дело касалось поглощения обанкротившейся испанской технологической компании DIA.
Его дело уже было отклонено Национальным судом в конце 2020 года, но прокуратура подала апелляцию, и в следующем году дело было возобновлено.
Фридман стал объектом расследования условий поглощения группы супермаркетов Día в 2021 году.
В заявлении Audiencia Nacional Верховного суда сказано:
Что выходит за рамки компетенции испанских судов, говорится в заявлении.
#sanction #compliancepractice #court
Дело касалось поглощения обанкротившейся испанской технологической компании DIA.
Его дело уже было отклонено Национальным судом в конце 2020 года, но прокуратура подала апелляцию, и в следующем году дело было возобновлено.
Фридман стал объектом расследования условий поглощения группы супермаркетов Día в 2021 году.
В заявлении Audiencia Nacional Верховного суда сказано:
нет убедительных доказательств преступлений, в которых он обвинялся…
большая часть приписываемого ему незаконного обогащения была совершена за границей
Что выходит за рамки компетенции испанских судов, говорится в заявлении.
#sanction #compliancepractice #court
www-barrons-com.cdn.ampproject.org
Spanish Court Ends Corruption Case Against Russian Tycoon
The Spanish judiciary on Tuesday definitively closed a corruption investigation into Russian tycoon Mikhail Fridman in connection with his low-cost takeover of a bankrupt Spanish technology company.
👎19👍11😁11🤡3❤2👏1