Forwarded from Росфинмониторинг
Много вопросов посвящено тенденциям развития криптовалюты, борьбе с махинациями в этой сфере. Рассмотрены аспекты противодействия финансированию терроризма. Очень многому можно научиться и перенять опыт у коллег.
Мы все прекрасно понимаем, что преступность носит трансграничный характер, и усилиями всего лишь одной страны бороться с ней невозможно. Сегодня есть возможность, в том числе на площадке Евразийского региона, этого форума, настроить каналы максимально оперативного и эффективного взаимодействия между различными подразделениями финансовой разведки.
Сейчас такие каналы созданы, практика сотрудничества существует, просто ее нужно оттачивать, улучшать. Такие форумы позволяют выявить проблемы, которые требуют выработки решений и мер, чтобы сделать нашу систему взаимодействия еще более эффективной».
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from Росфинмониторинг
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Что произошло за неделю в мире финансовой безопасности? Читайте наш дайджест ⬇️
📰Международный научно-практический форум в сфере ПОД/ФТ объединил свыше 400 участников более чем из 20 стран
На полях форума прошли мероприятия по линии БРИКС и СНГ, круглые столы, Международный совет комплаенс, Международный форум надзорных органов и другие встречи.
📰 Китай пересмотрит антиотмывочное законодательство
Проект поправок рассматривается на сессии Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей. Нововведения призваны усилить борьбу с незаконной деятельностью и устранить риски, связанные с криптовалютой.
📰 Европарламент одобрил пакет законов по борьбе с отмыванием денег
Новые законы устанавливают усовершенствованную юридическую экспертизу и проверки клиентов для криптофирм. Меры также направлены на обеспечение открытого доступа к информации о бенефициарной собственности.
📰 Во Вьетнаме раскрыта масштабная схема по отмыванию денег и незаконным трансграничным переводам
Арестованы 13 человек. Подозреваемые напрямую и через третьих лиц создали сеть из более чем 250 компаний. Фиктивные организации использовались для создания банковских счетов в незаконных целях.
📰 Основатели криптовалютного миксера обвиняются в легализации денег
Согласно заявлению американских правоохранительных органов, компания осуществила незаконные транзакции на сумму более 2 млрд долларов и отмыла свыше 100 млн долларов преступных доходов с даркнет-рынков, включая выручку от компьютерного мошенничества и взлома сервисов ряда компаний.
Понравился обзор? Ставьте👍
@fedsfm_ru
📰Международный научно-практический форум в сфере ПОД/ФТ объединил свыше 400 участников более чем из 20 стран
На полях форума прошли мероприятия по линии БРИКС и СНГ, круглые столы, Международный совет комплаенс, Международный форум надзорных органов и другие встречи.
Проект поправок рассматривается на сессии Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей. Нововведения призваны усилить борьбу с незаконной деятельностью и устранить риски, связанные с криптовалютой.
Новые законы устанавливают усовершенствованную юридическую экспертизу и проверки клиентов для криптофирм. Меры также направлены на обеспечение открытого доступа к информации о бенефициарной собственности.
Арестованы 13 человек. Подозреваемые напрямую и через третьих лиц создали сеть из более чем 250 компаний. Фиктивные организации использовались для создания банковских счетов в незаконных целях.
Согласно заявлению американских правоохранительных органов, компания осуществила незаконные транзакции на сумму более 2 млрд долларов и отмыла свыше 100 млн долларов преступных доходов с даркнет-рынков, включая выручку от компьютерного мошенничества и взлома сервисов ряда компаний.
Понравился обзор? Ставьте
@fedsfm_ru
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🏗‼️ Реализованы предложения КГК по совершенствованию и оптимизации процесса организации строительства
По поручению Главы государства Комитетом госконтроля выработаны предложения по оптимизации процесса организации строительства. Часть из них уже реализована.
➡️ Так, в апреле т.г. принято постановление Совета Министров № 262, исключающее избыточные согласования проектной документации при условии соблюдения технических требований и технических условий, выданных уполномоченными государственными органами. Раньше на получение таких согласований требовалось от 2 месяцев до полугода.
➡️ Утвержден план мероприятий по оптимизации госорганами процедур подключения (технологического присоединения) к инженерным сетям индивидуальных жилых домов, строящихся либо реконструируемых по упрощенному порядку. Это позволит снять основные неурегулированные вопросы упрощенного строительства индивидуального жилья.
Подробности – на сайте Комитета государственного контроля.
По поручению Главы государства Комитетом госконтроля выработаны предложения по оптимизации процесса организации строительства. Часть из них уже реализована.
➡️ Так, в апреле т.г. принято постановление Совета Министров № 262, исключающее избыточные согласования проектной документации при условии соблюдения технических требований и технических условий, выданных уполномоченными государственными органами. Раньше на получение таких согласований требовалось от 2 месяцев до полугода.
➡️ Утвержден план мероприятий по оптимизации госорганами процедур подключения (технологического присоединения) к инженерным сетям индивидуальных жилых домов, строящихся либо реконструируемых по упрощенному порядку. Это позволит снять основные неурегулированные вопросы упрощенного строительства индивидуального жилья.
Подробности – на сайте Комитета государственного контроля.
Forwarded from Пул Первого
🔜 Первого сегодня встречают в Костюковичах!
Традиционная «чернобыльская» поездка - ни один год без нее в графике президента и пула не обходится. Внимания этим регионам много.
ℹ️ Сегодня первый пункт в программе - ход посевной, проверка готовности и состояния техники.
Тема, естественно, не единственная.
Ждем новостей!
Традиционная «чернобыльская» поездка - ни один год без нее в графике президента и пула не обходится. Внимания этим регионам много.
ℹ️ Сегодня первый пункт в программе - ход посевной, проверка готовности и состояния техники.
Тема, естественно, не единственная.
Ждем новостей!
Forwarded from BELTA
Иными словами, надо убрать островки хмызняка, а порой уже и леса на полях. И к этому надо подключить сельхозорганизации, заинтересовав их в этой работе. "Подумайте, как это сделать", - поручил глава государства.
Вторая тема в этом плане - старые здания ферм и иные помещения. Это касается многих регионов.
"Все это надо убрать. Надо подключить МЧС и военных. Без них мы эту работу быстро не проведем", - сказал Президент.
Александр Лукашенко таким образом требует искоренять факты бесхозяйственности на земле.
#Президент
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from BELTA
Это в первую очередь задача профильного министра и руководителей регионов - выстроить данную работу на должном уровне.
#Президент
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🗞 Что почитать в новом выпуске журнала «Государственный контроль»?
Расскажем здесь 👇👇
✅ Порядок на дорогах. Итоги контрольных мероприятий в транспортном комплексе и принятые меры.
✅ Какой эффект принесли реализованные по инициативе КГК меры по повышению эффективности работы мясной отрасли. И кто работает не по правилам?
✅ К 30-летию образования Комитета госконтроля. Вспоминаем основные этапы становления ведомства и роль госконтролеров в повышении эффективности работы экономики страны и качества жизни граждан.
✅ Контроль на потребительском рынке. Основные нарушения и их последствия.
✅ Налоговые преступления. Приговор в отношении собственников компании по утилизации отходов и другие резонансные преступления, выявленные органами финансовых расследований.
‼️ И еще многое другое читайте в журнале «Государственный контроль: анализ, практика, комментарии».
Расскажем здесь 👇👇
✅ Порядок на дорогах. Итоги контрольных мероприятий в транспортном комплексе и принятые меры.
✅ Какой эффект принесли реализованные по инициативе КГК меры по повышению эффективности работы мясной отрасли. И кто работает не по правилам?
✅ К 30-летию образования Комитета госконтроля. Вспоминаем основные этапы становления ведомства и роль госконтролеров в повышении эффективности работы экономики страны и качества жизни граждан.
✅ Контроль на потребительском рынке. Основные нарушения и их последствия.
✅ Налоговые преступления. Приговор в отношении собственников компании по утилизации отходов и другие резонансные преступления, выявленные органами финансовых расследований.
‼️ И еще многое другое читайте в журнале «Государственный контроль: анализ, практика, комментарии».
📍 Купить журнал можно в магазине «Глобус» на Володарского, 16.
😉 Поторопитесь, в продаже осталось немного экземпляров.
😉 Поторопитесь, в продаже осталось немного экземпляров.
Forwarded from Пул Первого
🔥Первый поздравил белорусов с Первомаем!
Белорусский народ во все времена славился трудолюбием и хозяйским подходом к делу, что позволило нам обустроить свое государство и сохранить мир на родной земле.
Сегодня, когда обострилась глобальная конкуренция за рынки и ресурсы, особенно важно укрепить наш общий дом, приумножить достаток граждан, обеспечить счастливое будущее детям и внукам.
Это возможно благодаря добросовестному и ответственному отношению к порученному участку работы, настойчивости в достижении поставленных целей, новаторскому подходу к решению повседневных задач.
Уверен, продолжая традиции поколения победителей, мы закрепим за Республикой Беларусь славу сильной, современной и технологически развитой страны.
В этот праздничный день благодарю каждого, кто предан делу и ежедневно своим трудом вносит вклад в процветание нашей Родины.
Белорусский народ во все времена славился трудолюбием и хозяйским подходом к делу, что позволило нам обустроить свое государство и сохранить мир на родной земле.
Сегодня, когда обострилась глобальная конкуренция за рынки и ресурсы, особенно важно укрепить наш общий дом, приумножить достаток граждан, обеспечить счастливое будущее детям и внукам.
Это возможно благодаря добросовестному и ответственному отношению к порученному участку работы, настойчивости в достижении поставленных целей, новаторскому подходу к решению повседневных задач.
Уверен, продолжая традиции поколения победителей, мы закрепим за Республикой Беларусь славу сильной, современной и технологически развитой страны.
В этот праздничный день благодарю каждого, кто предан делу и ежедневно своим трудом вносит вклад в процветание нашей Родины.
‼️ Комитетом госконтроля начата проверка государственного предприятия «Дрогичинское ПМС»
Проверка будет проведена совместно с инспекциями Госстройнадзора, природных ресурсов и охраны окружающей среды, а также Транспортной инспекцией.
В ходе проверки будут изучены вопросы законности и эффективности использования государственных средств и имущества, состояния мелиоративной техники, соблюдения законодательства об архитектурной и строительной деятельности и др.
Проверка будет проведена совместно с инспекциями Госстройнадзора, природных ресурсов и охраны окружающей среды, а также Транспортной инспекцией.
В ходе проверки будут изучены вопросы законности и эффективности использования государственных средств и имущества, состояния мелиоративной техники, соблюдения законодательства об архитектурной и строительной деятельности и др.
⚡️ 🛞 Крупная столичная компания по оптовой торговле автозапчастями недоплатила в бюджет свыше 3 млн. рублей налогов
Факты противоправной деятельности вскрыты в работе одного из крупных игроков на этом рынке, давно работающем в сфере оптовой торговли запасными частями к легковым автомобилям.
Оперативники управления Департамента финансовых расследований КГК по Минской области и г. Минску установили, что руководитель коммерческой структуры совместно с заместителем директора, учредителями общества и иными лицами с января по декабрь 2023 года, организовал сокрытие части получаемой выручки. В учете предприятия не отражалась реализация товаров за наличный расчет, в результате была значительно занижена налоговая база и не уплачено более 3 млн. рублей налога на добавленную стоимость и налога на прибыль.
📌 В отношении руководителя и учредителей компании возбуждены уголовные дела.
Факты противоправной деятельности вскрыты в работе одного из крупных игроков на этом рынке, давно работающем в сфере оптовой торговли запасными частями к легковым автомобилям.
Оперативники управления Департамента финансовых расследований КГК по Минской области и г. Минску установили, что руководитель коммерческой структуры совместно с заместителем директора, учредителями общества и иными лицами с января по декабрь 2023 года, организовал сокрытие части получаемой выручки. В учете предприятия не отражалась реализация товаров за наличный расчет, в результате была значительно занижена налоговая база и не уплачено более 3 млн. рублей налога на добавленную стоимость и налога на прибыль.
📌 В отношении руководителя и учредителей компании возбуждены уголовные дела.
‼️ В ходе обысков в офисе коммерческой структуры и по месту жительства ее директора обнаружены документы, черновые записи, флеш-накопители, свидетельствующие о противоправной деятельности.
Изъяты денежные средства на общую сумму более 750 тыс. долларов США.
Изъяты денежные средства на общую сумму более 750 тыс. долларов США.
🔥‼️ ПРЕМЬЕРА НОВОГО ТЕЛЕПРОЕКТА
Смотрите СЕГОДНЯ вечером новый сезон совместного проекта Агентства телевизионных новостей и Комитета государственного контроля "На контроле Президента".
🚕 Начнем с народной темы пассажирских перевозок. Не пропустите – сразу после "Панорамы" на телеканале БЕЛАРУСЬ 1.
👇👇
Смотрите СЕГОДНЯ вечером новый сезон совместного проекта Агентства телевизионных новостей и Комитета государственного контроля "На контроле Президента".
🚕 Начнем с народной темы пассажирских перевозок. Не пропустите – сразу после "Панорамы" на телеканале БЕЛАРУСЬ 1.
👇👇
Forwarded from ATN_NEWS
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
‼️💥Когда в погоне за личной выгодой страдает главное — наша общая безопасность.
Маршрутки — это удобно и быстро, но всегда ли по закону?
🔥Новый сезон проекта "На контроле Президента" начнём с народной темы — пассажирских перевозок.
Не пропустите премьеру сегодня сразу после "Панорамы"!
#НаКонтролеПрезидента
Маршрутки — это удобно и быстро, но всегда ли по закону?
🔥Новый сезон проекта "На контроле Президента" начнём с народной темы — пассажирских перевозок.
Не пропустите премьеру сегодня сразу после "Панорамы"!
#НаКонтролеПрезидента
‼️⚡️ Пассажирские перевозки. На контроле Президента
🎥 Полная версия фильма
👉 https://youtu.be/8cv0nW-nQRU
🎥 Полная версия фильма
👉 https://youtu.be/8cv0nW-nQRU
‼️ Комитет госконтроля проверит деятельность ОАО «Дорожно-строительный трест №5»
Начата совместная со специалистами инспекции Департамента контроля и надзора за строительством, Госстандарта, Транспортной инспекции, УП «Центр по ценообразованию в строительстве», УКС Миноблисполкома проверка ОАО «Дорожно-строительный трест №5».
Специалисты проанализируют финансово-хозяйственную деятельность предприятия, в том числе в части соблюдения:
✔️ законодательства об использовании (расходовании) бюджетных средств;
✔️ требований технических нормативных правовых актов в области стандартизации;
✔️ законодательства при закупках товаров (работ, услуг);
✔️ законодательства о ценах и ценообразовании и др. вопросы.
Начата совместная со специалистами инспекции Департамента контроля и надзора за строительством, Госстандарта, Транспортной инспекции, УП «Центр по ценообразованию в строительстве», УКС Миноблисполкома проверка ОАО «Дорожно-строительный трест №5».
Специалисты проанализируют финансово-хозяйственную деятельность предприятия, в том числе в части соблюдения:
✔️ законодательства об использовании (расходовании) бюджетных средств;
✔️ требований технических нормативных правовых актов в области стандартизации;
✔️ законодательства при закупках товаров (работ, услуг);
✔️ законодательства о ценах и ценообразовании и др. вопросы.
⛽️ ‼️ Вывозили топливо с нефтебазы и продавали «налево». В Солигорском районе вскрыта масштабная схема хищения дизтоплива
Криминальную схему организовали работники местного сельхозпредприятия. На протяжении нескольких лет они похищали с нефтебазы хозяйства дизельное топливо и продавали его за наличный расчет коммерческим структурам.
👇👇
Криминальную схему организовали работники местного сельхозпредприятия. На протяжении нескольких лет они похищали с нефтебазы хозяйства дизельное топливо и продавали его за наличный расчет коммерческим структурам.
👇👇
🔎 Комитетом госконтроля Минской области во взаимодействии прокуратурой и милицией региона установлено, что в криминальный «бизнес» были вовлечены водители хозяйства, которые тайно вывозили топливо с нефтебазы. Впоследствии полученные от коммерсантов деньги делились между участниками противоправной схемы.
Чтобы скрыть недостачу похищенного топлива, работники хозяйства оформляли фиктивные документы, по которым топливо якобы реализовывалось другим организациям Солигорского и Слуцкого районов.
‼️ За несколько лет с нефтебазы похищено почти 88 тонн дизтоплива. Сумма ущерба превысила 184 тыс. рублей.
Прокуратурой Солигорского района возбуждены уголовные дела в отношении 7 участников преступной схемы.
Чтобы скрыть недостачу похищенного топлива, работники хозяйства оформляли фиктивные документы, по которым топливо якобы реализовывалось другим организациям Солигорского и Слуцкого районов.
‼️ За несколько лет с нефтебазы похищено почти 88 тонн дизтоплива. Сумма ущерба превысила 184 тыс. рублей.
Прокуратурой Солигорского района возбуждены уголовные дела в отношении 7 участников преступной схемы.
Коллегия КГК Гродненской области рассмотрела деятельность Гродненского облпотребобщества
Несмотря на то, что облпотребобщество занимает лидирующее положение среди организаций потребкооперации республики, в его деятельности имеется ряд проблем, а контрольными мероприятиями установлены нарушения.
➡️ в хозоборот не вовлекаются пустующие магазины (всего их 214).
➡️ не обеспечивается полная загрузка производственных мощностей промышленных производств.
➡️ имеются резервы роста заработной платы работников за счет повышения производительности труда, снижения затрат, наращивания объемов производства.
➡️ в торговой сети установлены факты реализации продукции с истекшим сроком годности, отсутствия информации о товарах, недостоверной информации о весе и стоимости товаров.
На производственных объектах облпотребобщества установлены нарушения требований технических регламентов при производстве продукции в части принятия деклараций соответствия на ряд выпускаемых изделий без проведения испытаний по отдельным показателям безопасности.
📌 По итогам коллегии Гродненскому облпотребобществу даны поручения по устранению выявленных нарушений, разработке мероприятий по повышению эффективности его работы.
Несмотря на то, что облпотребобщество занимает лидирующее положение среди организаций потребкооперации республики, в его деятельности имеется ряд проблем, а контрольными мероприятиями установлены нарушения.
➡️ в хозоборот не вовлекаются пустующие магазины (всего их 214).
➡️ не обеспечивается полная загрузка производственных мощностей промышленных производств.
➡️ имеются резервы роста заработной платы работников за счет повышения производительности труда, снижения затрат, наращивания объемов производства.
➡️ в торговой сети установлены факты реализации продукции с истекшим сроком годности, отсутствия информации о товарах, недостоверной информации о весе и стоимости товаров.
На производственных объектах облпотребобщества установлены нарушения требований технических регламентов при производстве продукции в части принятия деклараций соответствия на ряд выпускаемых изделий без проведения испытаний по отдельным показателям безопасности.
📌 По итогам коллегии Гродненскому облпотребобществу даны поручения по устранению выявленных нарушений, разработке мероприятий по повышению эффективности его работы.