Офіс Генпрокурора викрив схему незаконного виведення з-під санкцій активів гірничодобувної компанії
Учасникам схеми незаконного виведення з-під санкцій активів групи компаній, що спеціалізується на видобутку корисних копалин у Житомирській та Київській областях, повідомлено про підозру у службовому підробленні, несанкціонованому втручанні в автоматизовані системи та легалізації майна, здобутого злочинним шляхом (ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 362, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК).
За даними слідства, у 2023-2024 роках особа, щодо якої діють санкції у вигляді блокування активів, разом з іншим підприємцем та залученими співучасниками організували схему незаконного переоформлення майна гірничодобувної компанії. Для подальшого отримання прибутку вони підробили документи, внесли несанкціоновані зміни до державних реєстрів речових прав та передали контроль над активами фіктивним компаніям.
Незаконно отримані активи фіктивні компанії переоформлювали на інші новоутворені юридичні особи. При цьому вони залишались під фактичним контролем організаторів злочинної схеми. У подальшому ці активи використовувались у господарській діяльності новостворених підприємств, що дозволяло організаторам отримувати прибуток та ухилятись від можливого стягнення підсанкційного майна в дохід держави.
Загальна сума завданих збитків становить 124 млн грн.
Наразі одному з організаторів обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в сумі 100 млн грн. Питання застосування запобіжних заходів до інших співучасників вирішуються.
За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора досудове розслідування здійснює Головне слідче управління Національної поліції України.
Учасникам схеми незаконного виведення з-під санкцій активів групи компаній, що спеціалізується на видобутку корисних копалин у Житомирській та Київській областях, повідомлено про підозру у службовому підробленні, несанкціонованому втручанні в автоматизовані системи та легалізації майна, здобутого злочинним шляхом (ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 362, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК).
За даними слідства, у 2023-2024 роках особа, щодо якої діють санкції у вигляді блокування активів, разом з іншим підприємцем та залученими співучасниками організували схему незаконного переоформлення майна гірничодобувної компанії. Для подальшого отримання прибутку вони підробили документи, внесли несанкціоновані зміни до державних реєстрів речових прав та передали контроль над активами фіктивним компаніям.
Незаконно отримані активи фіктивні компанії переоформлювали на інші новоутворені юридичні особи. При цьому вони залишались під фактичним контролем організаторів злочинної схеми. У подальшому ці активи використовувались у господарській діяльності новостворених підприємств, що дозволяло організаторам отримувати прибуток та ухилятись від можливого стягнення підсанкційного майна в дохід держави.
Загальна сума завданих збитків становить 124 млн грн.
Наразі одному з організаторів обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в сумі 100 млн грн. Питання застосування запобіжних заходів до інших співучасників вирішуються.
За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора досудове розслідування здійснює Головне слідче управління Національної поліції України.
Уродженцю Чернігівщини, головному розробнику навігації для російських крилатих і балістичних ракет повідомлено про підозру та оголошено в розшук
Уродженцю Чернігова, який обіймає посаду заступника генерального директора однієї з провідних компаній військово-промислового комплексу рф, повідомлено про підозру в державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України).
За даними слідства, підозрюваний раніше працював на одному з оборонних заводів Черкащини. У 2009 році він звільнився та виїхав до москви.
З початком повномасштабного російського вторгнення чоловік не лише залишився на посаді, а й активно долучився до виконання завдань, спрямованих на підтримку збройної агресії рф проти України.
Під його безпосереднім керівництвом підприємство здійснює розробку, виробництво та модернізацію навігаційних блоків GPS/GLONASS «СН-99», що входять до системи наведення крилатих ракет та керованих реактивних снарядів російського виробництва. Цю апаратуру збройні сили держави-агресора використовують для цілеспрямованих і систематичних ракетних атак на територію України.
Відомо, що за 2022-2025 роки підозрюваний керував виготовленням близько 3200 одиниць навігації , що стало вагомим внеском у посилення воєнного потенціалу рф.
Таким чином громадянин України свідомо порушив свій конституційний обов’язок захищати державу та, перебуваючи на високій посаді російського підприємства, сприяє функціонуванню «воєнної машини» ворога.
Наразі підозрюваного оголошено у розшук. Вирішується питання щодо отримання дозволу на його затримання.
Досудове розслідування та оперативний супровід здійснює Управління Служби безпеки України в Черкаській області під процесуальним керівництвом Черкаської обласної прокуратури.
Уродженцю Чернігова, який обіймає посаду заступника генерального директора однієї з провідних компаній військово-промислового комплексу рф, повідомлено про підозру в державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України).
За даними слідства, підозрюваний раніше працював на одному з оборонних заводів Черкащини. У 2009 році він звільнився та виїхав до москви.
З початком повномасштабного російського вторгнення чоловік не лише залишився на посаді, а й активно долучився до виконання завдань, спрямованих на підтримку збройної агресії рф проти України.
Під його безпосереднім керівництвом підприємство здійснює розробку, виробництво та модернізацію навігаційних блоків GPS/GLONASS «СН-99», що входять до системи наведення крилатих ракет та керованих реактивних снарядів російського виробництва. Цю апаратуру збройні сили держави-агресора використовують для цілеспрямованих і систематичних ракетних атак на територію України.
Відомо, що за 2022-2025 роки підозрюваний керував виготовленням близько 3200 одиниць навігації , що стало вагомим внеском у посилення воєнного потенціалу рф.
Таким чином громадянин України свідомо порушив свій конституційний обов’язок захищати державу та, перебуваючи на високій посаді російського підприємства, сприяє функціонуванню «воєнної машини» ворога.
Наразі підозрюваного оголошено у розшук. Вирішується питання щодо отримання дозволу на його затримання.
Досудове розслідування та оперативний супровід здійснює Управління Служби безпеки України в Черкаській області під процесуальним керівництвом Черкаської обласної прокуратури.
З Німеччини до України екстрадовано двох іноземців, які підозрюються у збуті фальшивих доларів США
Прокуратура АР Крим та м. Севастополя у взаємодії з Офісом Генерального прокурора домоглася екстрадиції до України двох громадян Азербайджану та Грузії, які підозрюються у створенні каналу постачання і збуту підроблених доларів США.
За даними слідства, зловмисники діяли у складі злочинної групи, яка переправляла фальшиві купюри через тимчасово окупований Крим до материкової частини України. Продаж здійснювався через спеціально створений Telegram-канал, а доставлення - через поштові відділення та особисто. Вартість фальшивих доларів становила 50–60% від їх номіналу.
У серпні 2021 року, після чергового збуту підробленої валюти, підозрюваних викрили. Їм повідомлено про підозру за ч. 2 та ч. 3 ст. 199 КК України (придбання, зберігання, перевезення та збут підробленої іноземної валюти).
З метою уникнення відповідальності вони втекли за кордон і були оголошені в міжнародний розшук. Після розгляду екстрадиційного запиту німецькі органи передали підозрюваних українським правоохоронцям.
Наразі обом обрано запобіжний захід - тримання під вартою без права внесення застави.
Досудове розслідування триває. Його здійснюють слідчі управління поліції в АР Крим та м. Севастополі.
Прокуратура АР Крим та м. Севастополя у взаємодії з Офісом Генерального прокурора домоглася екстрадиції до України двох громадян Азербайджану та Грузії, які підозрюються у створенні каналу постачання і збуту підроблених доларів США.
За даними слідства, зловмисники діяли у складі злочинної групи, яка переправляла фальшиві купюри через тимчасово окупований Крим до материкової частини України. Продаж здійснювався через спеціально створений Telegram-канал, а доставлення - через поштові відділення та особисто. Вартість фальшивих доларів становила 50–60% від їх номіналу.
У серпні 2021 року, після чергового збуту підробленої валюти, підозрюваних викрили. Їм повідомлено про підозру за ч. 2 та ч. 3 ст. 199 КК України (придбання, зберігання, перевезення та збут підробленої іноземної валюти).
З метою уникнення відповідальності вони втекли за кордон і були оголошені в міжнародний розшук. Після розгляду екстрадиційного запиту німецькі органи передали підозрюваних українським правоохоронцям.
Наразі обом обрано запобіжний захід - тримання під вартою без права внесення застави.
Досудове розслідування триває. Його здійснюють слідчі управління поліції в АР Крим та м. Севастополі.
Наводила ракетні удари на українську авіацію у Кривому Розі – до 15 років за ґратами засуджено агентку фсб рф
За публічного обвинувачення Донецької обласної прокуратури жінці ухвалено вирок за державну зраду (ч. 2 ст. 111 КК України). Її засуджено до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.
Прокурори довели, що у жовтні 2023 року з метою надання представникам фсб рф допомоги в проведенні підривної діяльності проти України мешканка Кривого Рогу в одному з месенджерів познайомилась з учасницею агентурної мережі.
За задумом засудженої співрозмовниця мала пересилати від неї куратору дані воєнного характеру.
Перебуваючи на території власного домоволодіння, жінка вела спостереження за українською військовою авіацією. Крім того, дізнавалась й передавала дані про розміщення підземних ангарів Повітряних Сил ЗСУ.
Зібрану інформацію у вигляді текстових повідомлень вона надсилала посередниці.
Незаконні дії агентки викрито та припинено. На вирок суду вона чекала під вартою.
Досудове розслідування – ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.
За публічного обвинувачення Донецької обласної прокуратури жінці ухвалено вирок за державну зраду (ч. 2 ст. 111 КК України). Її засуджено до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.
Прокурори довели, що у жовтні 2023 року з метою надання представникам фсб рф допомоги в проведенні підривної діяльності проти України мешканка Кривого Рогу в одному з месенджерів познайомилась з учасницею агентурної мережі.
За задумом засудженої співрозмовниця мала пересилати від неї куратору дані воєнного характеру.
Перебуваючи на території власного домоволодіння, жінка вела спостереження за українською військовою авіацією. Крім того, дізнавалась й передавала дані про розміщення підземних ангарів Повітряних Сил ЗСУ.
Зібрану інформацію у вигляді текстових повідомлень вона надсилала посередниці.
Незаконні дії агентки викрито та припинено. На вирок суду вона чекала під вартою.
Досудове розслідування – ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.
Затримано директора одного з комунальних закладів Київщини за отримання неправомірної вигоди 15 тис. доларів за вплив на ВЛК
Директора одного з Комунальних закладів Київської обласної ради викрито за вимагання та отримання неправомірної вигоди в розмірі 15 тисяч доларів за вплив на працівників Військово-лікарської комісії з метою зняття з військового обліку.
За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури керівника комунального закладу було викрито і сьогодні, 25 червня, безпосередньо після отримання неправомірної вигоди його затримано в порядку ст. 208 КПК України.
На даний час вирішується питання про повідомлення про підозру за ч. 3 ст. 369-2 КК України.
Досудове розслідування здійснюється слідчими СУ ГУНП в Київській області за оперативного супроводження Білоцерківського РВ ГУ СБУ в Києві та Київській області.
Директора одного з Комунальних закладів Київської обласної ради викрито за вимагання та отримання неправомірної вигоди в розмірі 15 тисяч доларів за вплив на працівників Військово-лікарської комісії з метою зняття з військового обліку.
За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури керівника комунального закладу було викрито і сьогодні, 25 червня, безпосередньо після отримання неправомірної вигоди його затримано в порядку ст. 208 КПК України.
На даний час вирішується питання про повідомлення про підозру за ч. 3 ст. 369-2 КК України.
Досудове розслідування здійснюється слідчими СУ ГУНП в Київській області за оперативного супроводження Білоцерківського РВ ГУ СБУ в Києві та Київській області.
Forwarded from Руслан Кравченко
Це переламний момент для системи всього світового правосуддя. Я вдячний Президенту України і всім міжнародним партнерам, які зробили це можливим. Я переконаний, Спеціальний трибунал починається з української прокуратури.
Forwarded from Офіс Президента
У Страсбурзі Президент України Володимир Зеленський і Генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе підписали Угоду про створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України.
Подробиці: https://bit.ly/4lqpFz3
Подробиці: https://bit.ly/4lqpFz3
Forwarded from Руслан Кравченко
Сьогодні реорганізовував Департамент кримінальної політики та захисту інвестицій.
Цей підрозділ мав би відігравати ключову роль у забезпеченні прав для інвесторів та бізнесу, але не виправдав очікувань. На практиці його діяльність зводилася до номінальних зустрічей та бюрократичних процедур.
Бізнес потребує не формальностей, а прозорих правил, передбачуваності та ефективного захисту. Підприємництво може функціонувати навіть у складних умовах війни, якщо йому не заважати. Проте, бізнес теж повинен працювати у правових межах.
Наш фокус - медіація.
Я забезпечу законну комунікацію з бізнесом та справедливість. Це буде також зона відповідальності моїх заступників, керівників профільних структурних підрозділів, а на місцях - керівників обласних прокуратур, а не тільки одного департаменту, як це було раніше. Це стане реальною взаємодією для вирішення нагальних питань.
І, звісно, реорганізація жодним чином не зупиняє виконання всіх зобовʼязань органів прокуратури в рамках евроінтеграційних процесів.
Цей підрозділ мав би відігравати ключову роль у забезпеченні прав для інвесторів та бізнесу, але не виправдав очікувань. На практиці його діяльність зводилася до номінальних зустрічей та бюрократичних процедур.
Бізнес потребує не формальностей, а прозорих правил, передбачуваності та ефективного захисту. Підприємництво може функціонувати навіть у складних умовах війни, якщо йому не заважати. Проте, бізнес теж повинен працювати у правових межах.
Наш фокус - медіація.
Я забезпечу законну комунікацію з бізнесом та справедливість. Це буде також зона відповідальності моїх заступників, керівників профільних структурних підрозділів, а на місцях - керівників обласних прокуратур, а не тільки одного департаменту, як це було раніше. Це стане реальною взаємодією для вирішення нагальних питань.
І, звісно, реорганізація жодним чином не зупиняє виконання всіх зобовʼязань органів прокуратури в рамках евроінтеграційних процесів.
Викрито митника, який за 2% допомагав вивозити з країни валюту
Головному державному інспектору-кінологу управління боротьби з контрабандою та порушення митних правил одного з територіальних органів Держмитслужби повідомлено про підозру за фактами одержання неправомірної вигоди (ч. 1, ч. 3 ст. 368 КК України).
За даними слідства, підозрюваний забезпечував безперешкодне вивезення громадянами іноземної валюти без процедури декларування. За свої «послуги» митник отримував 2% від суми іноземної валюти, яка планувалась до перевезення.
Правоохоронці викрили працівника митниці під час одержання чергового відкату. Наразі задокументовано три епізоди отримання неправомірної вигоди на загальну суму 8000 доларів США.
Вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.
Досудове розслідування здійснюють слідчі Головного слідчого управління Національної поліції України за оперативного супроводу працівників Служби безпеки України. Процесуальне керівництво – прокурори Офісу Генерального прокурора.
Головному державному інспектору-кінологу управління боротьби з контрабандою та порушення митних правил одного з територіальних органів Держмитслужби повідомлено про підозру за фактами одержання неправомірної вигоди (ч. 1, ч. 3 ст. 368 КК України).
За даними слідства, підозрюваний забезпечував безперешкодне вивезення громадянами іноземної валюти без процедури декларування. За свої «послуги» митник отримував 2% від суми іноземної валюти, яка планувалась до перевезення.
Правоохоронці викрили працівника митниці під час одержання чергового відкату. Наразі задокументовано три епізоди отримання неправомірної вигоди на загальну суму 8000 доларів США.
Вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.
Досудове розслідування здійснюють слідчі Головного слідчого управління Національної поліції України за оперативного супроводу працівників Служби безпеки України. Процесуальне керівництво – прокурори Офісу Генерального прокурора.
Прокурори повідомили про підозру чотирьом офіцерам військової частини, які організовували фіктивну службу «мертвих душ», чим завдали збитків державі на 7,7 млн грн
Прокурори Одеської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону повідомили про підозру колишньому командиру окремого батальйону радіоелектронної боротьби, його заступнику, заступнику командира частини з логістики та командиру роти.
За даними слідства, вони оформлювали фіктивний призов громадян і отримували за них виплати та інше забезпечення. За 60 фіктивних військовослужбовців офіцерам безпідставно нарахували понад 7,7 млн грн бюджетних коштів, а надлишкове продовольче забезпечення вони реалізували.
Підозрюваним інкримінують ч. 4 ст. 191 КК України, а саме - заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах, в умовах воєнного стану.
Прокурори Одеської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону повідомили про підозру колишньому командиру окремого батальйону радіоелектронної боротьби, його заступнику, заступнику командира частини з логістики та командиру роти.
За даними слідства, вони оформлювали фіктивний призов громадян і отримували за них виплати та інше забезпечення. За 60 фіктивних військовослужбовців офіцерам безпідставно нарахували понад 7,7 млн грн бюджетних коштів, а надлишкове продовольче забезпечення вони реалізували.
Підозрюваним інкримінують ч. 4 ст. 191 КК України, а саме - заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах, в умовах воєнного стану.