А вот кому пока точно рано праздновать, так это Роберту Мусину из Татфондбанка. Прокуратура запросила для банкстера сенсационные 15 лет лишения свободы — за злоупотребления, которые привели к банкротству ТФБ.
Также дело против Мусина независимо начала швейцарская прокуратура - она расследует отмывание денег через местные банки Мусиным и арестовала $8 млн в компании BARG AG. Через эту фирму Мусин работал с Рустэмом Хадиуллиным — старшим вице-президентом банка Lombard Odier (Швейцария), экс-замдиректора швейцарского отделения Deutsche Bank и бывшим зампред банка Ак Барс. @banksta
Также дело против Мусина независимо начала швейцарская прокуратура - она расследует отмывание денег через местные банки Мусиным и арестовала $8 млн в компании BARG AG. Через эту фирму Мусин работал с Рустэмом Хадиуллиным — старшим вице-президентом банка Lombard Odier (Швейцария), экс-замдиректора швейцарского отделения Deutsche Bank и бывшим зампред банка Ак Барс. @banksta
По индивидуальному доходу первое место в Минфине занимает очередной бывший банкстер ВТБ, директор департамента финансовой политики Иван Чебесков.
Он заработал 49,2 млн руб. в прошлом году. В 2009–2013 годах он был директором по продаже акций в «ВТБ Капитале», в 2013–2016 годах — исполнительным директором российской «дочки» швейцарского банка UBS, в 2017–2020 годах занимал вновь вернулся в ВТБ на пост вице-президента.
Министр финансов Антон Силуанов в 2020 году официально получил доход в 34,9 млн руб. (супруги у него как бы нет).
Он заработал 49,2 млн руб. в прошлом году. В 2009–2013 годах он был директором по продаже акций в «ВТБ Капитале», в 2013–2016 годах — исполнительным директором российской «дочки» швейцарского банка UBS, в 2017–2020 годах занимал вновь вернулся в ВТБ на пост вице-президента.
Министр финансов Антон Силуанов в 2020 году официально получил доход в 34,9 млн руб. (супруги у него как бы нет).
Люди предпочитают экономить на воде больше, чем на трусах. К такому интересному выводу пришли ребята из подкаста «Деньги пришли». В своем телеграм-канале они выбрали 20 наиболее популярных категорий товаров и услуг и предложили читателям 2 варианта ответа: «экономлю», «не экономлю». А потом обсудили результаты в новом выпуске подкаста. @banksta
Конституционный суд принял к рассмотрению жалобу оштрафованного на 31 млн рублей из-за санкций США гражданина Николая Кузнецова за валютный перевод и проверит на соответствие конституции нормы законодательства, из-за которых стало возможным такое наказание.
Кузнецов в 2014 году решил совершить перевод почти $616000 из Транскапиталбанка, где у него был вклад, на счет отца в Мособлбанк, однако деньги в него так и не поступили. Он начал разбираться в случившемся и узнал, что валютный перевод шел через счет в банке в США, и деньги были там заблокированы по указанию Управления по контролю за иностранными активами казначейства США, так как Мособлбанк оказался под американскими санкциями.
Кузнецов начал судиться с Транскапиталбанком в России, требуя от него вернуть деньги и указывая, что средства были заблокированы по вине этого банка, так как банкстеры знали о санкциях. Мосгорсуд счел санкции «обстоятельствами непреодолимой силы», которые освободили банк от ответственности. После этого Кузнецов начал переписку с казначейством и администрацией президента США, а также с американским банком с просьбами вернуть его деньги, и в итоге через два года банк согласился перевести их на его счет в Лондоне, после чего он перевел их в Россию.
Однако в 2017 году налоговая служба России возбудила в отношении Кузнецова административное дело за совершение незаконных валютных операций. Ведомство посчитало, что он в обход своих счетов в России перевел из американского банка в английский деньги, и назначило ему наказание в виде штрафа в 31 млн рублей. @banksta
Кузнецов в 2014 году решил совершить перевод почти $616000 из Транскапиталбанка, где у него был вклад, на счет отца в Мособлбанк, однако деньги в него так и не поступили. Он начал разбираться в случившемся и узнал, что валютный перевод шел через счет в банке в США, и деньги были там заблокированы по указанию Управления по контролю за иностранными активами казначейства США, так как Мособлбанк оказался под американскими санкциями.
Кузнецов начал судиться с Транскапиталбанком в России, требуя от него вернуть деньги и указывая, что средства были заблокированы по вине этого банка, так как банкстеры знали о санкциях. Мосгорсуд счел санкции «обстоятельствами непреодолимой силы», которые освободили банк от ответственности. После этого Кузнецов начал переписку с казначейством и администрацией президента США, а также с американским банком с просьбами вернуть его деньги, и в итоге через два года банк согласился перевести их на его счет в Лондоне, после чего он перевел их в Россию.
Однако в 2017 году налоговая служба России возбудила в отношении Кузнецова административное дело за совершение незаконных валютных операций. Ведомство посчитало, что он в обход своих счетов в России перевел из американского банка в английский деньги, и назначило ему наказание в виде штрафа в 31 млн рублей. @banksta
Белоруссия получит от России второй транш кредита в $500 млн из $1,5 млрд до конца июня. История с самолётом не помешала финансированию режима Лукашенко. Возврата средств, вероятно, не планируется. https://t.me/banksta/15588
Telegram
Банкста
Положение дел у Лукашенко перед переговорами в России патовое. Валютные резервы картофельного папы уже ниже, чем у Северной Кореи (по последним доступным данным). У Белоруссии - $6,9 млрд против $8 млрд. Впрочем, сложно верить статистике от КНДР, но заданное…
Страховая компания «Согаз» решила наказать своих сотрудников антипрививочников рублем. Для этого она предложила всему персоналу или пройти вакцинацию от коронавируса, либо дважды в месяц сдавать ПЦР-тесты за свой счёт. Возможно, это способ продолжить сокращения, в прошлом году планировалось уволить каждого пятого сотрудника. @banksta
Решение суда по делу ОФК-банка и Статус групп, где разворовали банк и не платились акцизы на водку должно нас (или Егорова) убедить в том, что юрист Егоров неуиновен:
- совладелец блок-пакета ОФК-банка Николай Егоров ничего не знал по незаконную деятельность своего партнёра, чиновника Росалкогольрегулирования Игоря Чуяна. Чиновник исповедался Егорову в своих грехах, но делился с уважаемым юристом прибылью
- бенефициар не Егоров, а бежавший из России от следствия Чуян. Виноват Чуян, а не Егоров. Егоров не виноват. Не Егоров, а Чуян. https://t.me/banksta/14059
- совладелец блок-пакета ОФК-банка Николай Егоров ничего не знал по незаконную деятельность своего партнёра, чиновника Росалкогольрегулирования Игоря Чуяна. Чиновник исповедался Егорову в своих грехах, но делился с уважаемым юристом прибылью
- бенефициар не Егоров, а бежавший из России от следствия Чуян. Виноват Чуян, а не Егоров. Егоров не виноват. Не Егоров, а Чуян. https://t.me/banksta/14059
Transparency сообщает, что близкий к Лукашенко олигарх Николай Воробей выдал свою дочь Екатерину замуж за банкстера Евгения Смушковича. Последний отвечает за рынок банковских услуг в СНГ в швейцарском банке Julius Baer.
В декабре 2020 года на Николая Воробья были наложены санкции Европейского союза, как на человека, спонсирующего режим Лукашенко. В глобальных базах проверки клиентов Николай Воробей имеет красные флаги, обозначающие риски отмывания денег, не только как лицо, находящееся под санкциями, но и как политически значимое лицо (PEP) из-за дружбы с Лукашенко.
Поскольку к категории политически значимых лиц относят не только само лицо (в данном случае олигарха Воробья), но и членов его семьи, то под категорию политически значимого лица должен попасть Евгений Смушкович, который курирует в Julius Baer страны СНГ. То есть, в Julius Baer в качестве топ-менеджера, курирующего юрисдикции с высокими рисками отмывания денег (страны СНГ), оказался человек, который сам отнесен к лицам, с высокими рисками отмывания денег из-за политических связей родственников, которые еще и находятся под санкциями Европейского союза. Расширение санкций на членов семьи Воробья со стороны ЕС, просто парализует работу Julius Baer в России. @banksta
В декабре 2020 года на Николая Воробья были наложены санкции Европейского союза, как на человека, спонсирующего режим Лукашенко. В глобальных базах проверки клиентов Николай Воробей имеет красные флаги, обозначающие риски отмывания денег, не только как лицо, находящееся под санкциями, но и как политически значимое лицо (PEP) из-за дружбы с Лукашенко.
Поскольку к категории политически значимых лиц относят не только само лицо (в данном случае олигарха Воробья), но и членов его семьи, то под категорию политически значимого лица должен попасть Евгений Смушкович, который курирует в Julius Baer страны СНГ. То есть, в Julius Baer в качестве топ-менеджера, курирующего юрисдикции с высокими рисками отмывания денег (страны СНГ), оказался человек, который сам отнесен к лицам, с высокими рисками отмывания денег из-за политических связей родственников, которые еще и находятся под санкциями Европейского союза. Расширение санкций на членов семьи Воробья со стороны ЕС, просто парализует работу Julius Baer в России. @banksta
Банкстеры все активнее ухудшают условия ипотеки, сообщает строительный банк Дом.рф. В мае семь банков из топ-20 повысили ставки по программам, продолжив тенденцию, начавшуюся в апреле после мартовских минимумов. Сейчас темпы и масштабы роста ускорились, достигнув в ряде случае 1,5 процентного пункта. В числе повысивших ставки и сами авторы исследования. @banksta
Минфин и ЦБ готовят продолжение реформы ОСАГО — увеличения тарифов минимум на 30%. Ровно такую цифру ранее предложили им страховщики. https://t.me/banksta/15547
Telegram
Банкста
В ЦБ донесли очередную порцию чемоданов. Теперь страховой лоббист Чистюхин обещает рост тарифов на ОСАГО. Страховщики предложили ему цифру в 30%. Скорее всего тарифы поднимут после выборов. @banksta
В Москве полиция разгромила финансовую пирамиду QBF, были арестованы мелкие сошки- топ-менеджер и подписант документов Зелимхан Мунаев и юрист Евгения Россиева.
Пирамида действовала под вывеской инвестиционной компании QBF с лицензиями Банка России, а возглавлял ее бывший сотрудник ЦБ. У нее был рейтинг агентства Эксперт B+.
Получаемые деньги мошенники переводили в офшоры, предоставляя клиентам липовые отчеты о том, что их вложения инвестированы в серьезные финансовые портфели.
На прошлой неделе в рамках расследования сотрудники ГУЭБиПК МВД совместно с коллегами УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве и столичного УФСБ при поддержке спецназа провели более 30 обысков в Москве и Санкт-Петербурге.
Мунаев забаррикадировался у себя в квартире и три часа отказывался открывать. Сдался он лишь после того, как спецназовцы начали вскрывать дверь с помощью ломов и кувалд.
По предварительным подсчетам следствия, речь может идти о хищении порядка 5–7 млрд руб.
Как полагают правоохранители, часть этих денег руководство QBF могло легализовать через девелоперские проекты, среди которых, например, строительство ЖК «Грибовский лес» в Одинцовском районе Подмосковья. Основатель этого проекта и топ-менеджер QBF Роман Шпаков уже бежал в Арабские эмираты.
Любопытно, что часть средства клиентов была направлена на настоящую торговлю через компанию FFIN BROKERAGE SERVICES INC (Белиз), аффилированную с Фридом Финанс. https://t.me/banksta/7175
Пирамида действовала под вывеской инвестиционной компании QBF с лицензиями Банка России, а возглавлял ее бывший сотрудник ЦБ. У нее был рейтинг агентства Эксперт B+.
Получаемые деньги мошенники переводили в офшоры, предоставляя клиентам липовые отчеты о том, что их вложения инвестированы в серьезные финансовые портфели.
На прошлой неделе в рамках расследования сотрудники ГУЭБиПК МВД совместно с коллегами УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве и столичного УФСБ при поддержке спецназа провели более 30 обысков в Москве и Санкт-Петербурге.
Мунаев забаррикадировался у себя в квартире и три часа отказывался открывать. Сдался он лишь после того, как спецназовцы начали вскрывать дверь с помощью ломов и кувалд.
По предварительным подсчетам следствия, речь может идти о хищении порядка 5–7 млрд руб.
Как полагают правоохранители, часть этих денег руководство QBF могло легализовать через девелоперские проекты, среди которых, например, строительство ЖК «Грибовский лес» в Одинцовском районе Подмосковья. Основатель этого проекта и топ-менеджер QBF Роман Шпаков уже бежал в Арабские эмираты.
Любопытно, что часть средства клиентов была направлена на настоящую торговлю через компанию FFIN BROKERAGE SERVICES INC (Белиз), аффилированную с Фридом Финанс. https://t.me/banksta/7175
Telegram
Банкста
Бывший сотрудник ЦБ Станислав Матюхин семь лет в Банке России на позиции замначальника в отделе управления регулирования и контроля над коллективными инвестициями. После перешел в группу компаний QBF, которая отказывается возвращать 50 000 долларов одному…