В ближайшую неделю нерезиденты купят на рынке около $3,6 млрд для конвертации дивидендов госбанков и "Новатэка". @banksta

«Выручка» телефонных мошенников продолжает расти, что впору уже делать отдельный рейтинг их доходов. По данным Сбера, ежемесячный ущерб россиян от действий злоумышленников составляет в среднем от 3,5 до 5 млрд рублей. При этом количество случаев телефонного мошенничества выросло за год вдвое (3,7 млн жалоб на попытки мошенничества в 2020 году).

Операторы одного подпольного call-центра совершают до 7 тысяч звонков в сутки, из которых половина приходится на «недозвоны». Срабатывает мошенническая схема в 1% случаев. Но и этого достаточно, чтобы иметь баснословные прибыли - чего только стоит история о добровольном переводе 400 млн рублей преступникам для «сохранения денег». 

Как раз самая распространенная схема у мошенников (61% случаев) – перевод денег на якобы «безопасный счет». Однако набирают обороты и новые схемы, например,«инвестирование», «помощь правоохранительным органам». При этом в реальности Сбере говорят, что довели до 99% выявление мошенничеств с помощью фрод-мониторинга: например, если со счета бабушки в Саратове кто-то получает деньги во Владивостоке (при этом она никогда не была во Владивостоке), операция приостанавливается системой банка без всяких рисков. @banksta

"Хоум кредит" намерен сократить количество своих точек специалистами на 10%. https://t.me/banksta/14967

Национальное антикоррупионное бюро Украины сообщило о подозрении в злоупотреблении служебным положением сотрудниками Нацбанка Украины при выдаче стабилизационного кредита VAB Банку.
«24 мая детективы НАБУ сообщили шести чиновникам Национального банка о подозрении в злоупотреблении служебным положением при выдаче стабкредита в 1,2 млрд гривен (около 3 млрд рублей) VAB Банку», — говорится в сообщении.
Также о подозрении сообщили представителю компании-оценщика, которая помогла бенефициарным собственникам банка в получении кредита. Всего в организации схемы были задействованы 17 человек. @banksta

До рекордных значений вырос объем предложения просроченных долгов граждан для выбивания коллекторам. В январе—марте он достиг 145 млрд руб., превысив прошлогодний показатель на 13%. Объем просроченной задолженности в банках увеличился в пандемию почти на четверть. @banksta

Банковская система по итогам апреля продемонстрировала рекордную «дыру» в валютном балансе. На 1 мая отрицательные чистые валютные активы банков в России достигли $15 млрд. @banksta

Мошенники начали спам-рассылку с лозунгами о справедливом распределении ресурсов Газпрома.
Выявить обман просто - в России никакого справедливого распределения ресурсов не планируется. @banksta

Также на YouTube запущена новая пирамида Yandex Capital. Она обещает через нейросети Аркадия Воложа бомбить сотни годовых. @banksta

Россия объявила в розыск бывшего советника главы Минэкономразвития и академика Александра Шнайдера. До 2016 года он был советником министра Алексея Улюкаева (приговорен к 8 годам лишения свободы за взятки) и исполнял обязанности главы ФГБНИУ "Совет по изучению производительных сил". По версии агентства в ноябре 2015 года академик "заключил 99 контрактов" на оказание экспертных услуг по инвестпроектам в рамках федеральной целевой программы "Социально-экономические развитие Республики Крым и города Севастополя до 2020 года". При этом Шнайдер якобы обошел установленные российским законом конкурсные процедуры, нанеся ущерб бюджету в размере 3 млн рублей. Он мог бежать в Израиль. @banksta

Биткойн снова выше $40000. @banksta

Следователи завершили основные следственные действия по громкому уголовному делу о хищении более миллиарда рублей при поставках в 2017 году электронно-компонентной базы для научно-энергетического модуля, еще не установленного на Международной космической станции (МКС). Обвинение в особо крупном мошенничестве в окончательной редакции предъявлено восьми фигурантам, в том числе бывшему гендиректору ракетно-космической корпорации «Энергия» Владимиру Солнцеву. Установлено, что похищенное было отмыто в ОАЭ и Гонконге, где закупались комплектующие. Деньги ушли через зарегистрированные в ОАЭ Rosaero FZC и Somontaj general trading LLC, а также зарегистрированные в Гонконге Jushi com limited и Seanet trade limited. @banksta

Предприниматель-банкрот и по совместительству депутат ГД Колесников, задолжавший «штабу кредиторов» после банкротства своих бизнесов свыше 1 млрд руб, пытается проскочить через праймериз ЕР. Очень нужно ему в Думу, риски уголовки зашкаливают. Напомним, чтобы убедить уральских партийцев и губернатора Текслера поддержать его амбиции в Госдуму Колесников пообещал построить в Челябинске коммерческий аквапарк (якобы социальный проект) и облагородить территорию вокруг принадлежащего ему торгового комплекса «Тарелка» в родном Златоусте. Забавно, что участок для аквапарка предназначался действительно для социальных целей — строительства школы и детского сада, а потом каким-то образом оказался в собственности матери депутата. Интересно также, что на страничке участника праймериз он числится беспартийным, и «забыл» приложить справку о судимостях. Да-да, об их наличии, их целых три. Вообщем интрига скоро разрешится и явно не без вмешательства центра – партия избавляется от самых одиозных кандидатов, которые тянут партийный рейтинг на дно.

https://ko.ru/articles/chelyabinskaya-intriga-so-znakom-minus/

Банановые бонды Лукашенко не покупают. Спасать Ким Чен Ына постсоветского пространства придется российским налогоплательщикам. @banksta

Порядка 33% представителям малого и среднего бизнеса банкстеры навязывали допуслуги при предоставлении льготных кредитов по программам господдержки зарплат. При этом 32% не уведомили о том, что эти услуги не являются обязательным условием для получения льготного займа, сообщает ОНФ. @banksta

Бывшей владелице банка Возрождение Татьяне Орловой дали поиграться в банк Международный финансовый клуб Прохорова-Чемезова. Ее назначили предправления. https://t.me/banksta/11250

Банк России сообщил, что объем валютной ликвидности банков на 1 мая 2021 составил $48,5 млрд. Денег хватит для покрытия только трети валютных средств корпоративных клиентов, или 15% всех валютных обязательств. Банк России также перестал публиковать цифру общих валютных активов банковской системы, после того, как они оказались рекордно меньше обязательств. https://t.me/banksta/15519

Банкстеры продолжают ощипывать нищее население в апреле 2021 года они выдали свыше 87 тыс. автокредитов, что в шесть раз больше, чем в том же месяце 2020 года, когда были введены ограничительные меры. По сравнению с мартом 2021 года выдачи выросли на 19%, говорится в сообщении ОКБ. Стоит отметить, что многие дилеры в период дефицита без кредита машины старались не продавать для получения огромных агентских комиссий. https://t.me/banksta/10903

После продажи банка Кольцо Урала группой УГМК один из партнеров группы Сергей Савельев выкупил Севзапинвестпромбанк и перевел его в Москву из Питера.
Савельев имеет общий бизнес с УГМК и группой Rival. https://t.me/banksta/4823

Бывший депутат Госдумы Денис Волчек получил три года колонии за мошенничество. В апреле 2020 года Волчека и депутата Зураба Плиева арестовали по делу о покушении на мошенничество. Они попросили у банкстера "Ренессанса" Андрея Розова почти 1,5 млн евро для защиты от уголовного преследования. При передаче посреднику в Москве настоящими оказались около 100 000 евро, то есть около 8 млн рублей. Однако, получив деньги от предпринимателя, не стал ему помогать. https://t.me/banksta/8545

Президент подписал закон о разрыве налогового соглашения с Нидерландами. Из них в Россию пришло $50 млрд прямых инвестиций.
Голландские структуры российского бизнеса должны будут платить в бюджет Нидерландов дополнительный налог при выплате дивидендов в Россию.

Под удар попал крупный российский бизнес: «Яндекс», Х5 (управляет сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель»), Veon (владелец «Билайна»), «Связной» и «АвтоВАЗ».

Соглашение позволяло выводить деньги из России в виде процентов и дивидендов, уплачивая налог лишь в 2-3%, аргументировал ранее российский Минфин: в 2017 так ушли более 457 млрд рублей, в 2018-м - более 412 млрд, а в 2019-м - более 339 млрд. @banksta