Налоговая инспекция Испании ужесточает контроль с целью выявления незадекларированной деятельности

В рамках задачи по предотвращению мошенничества и уклонения от уплаты налогов и борьбе с ними, правительство планирует провести 6.591 налоговых расследованиий для выявления незаявленной деятельности. Для этой цели будет оптимизировано использование компьютерных систем и международное сотрудничество.

Об этом говорится в Приложении 27, опубликованном Европейской комиссией согласно Плану восстановления, трансформации и устойчивости Испании, в котором также планируется увеличить количество сотрудников налогового агентства в этом году до 26.320.
Штат налогового агентства был сокращен после экономического кризиса 2008 года.
Цель правительства -  вернуться к прежнему количеству сотрудников, более 27.000, достигнув максимальной численности около 28.000 человек.
Кроме того, в задачи, поставленные исполнительной властью на этот год в отношении борьбы с налоговым мошенничеством, входит расширение и оптимизация использования компьютерных систем в международном сотрудничестве для борьбы с налоговым мошенничеством и уклонением от уплаты налогов.

Особое внимание будет уделяться иностранным налогоплательщикам.
Для контроля за соблюдением ими налоговых обязательств Налоговое агентство будет использовать информацию о налогоплательщиках,
полученную в соответствии с различными международными стандартами.
Среди них выделяются Закон о соблюдении налоговых требований по иностранным счетам (FATCA) и «Единый стандарт отчетности» (CRS).
Целью проекта будет выявление и проверка налоговых данных не менее 85% зарегистрированных иностранных налогоплательщиков, информацию о которых налоговое агентство получило в 2019 году, чтобы использовать ее для проверки до конца 2021 г.

В рамках этого плана также стоят задачи улучшить помощь и услуги налогоплательщикам за счет более широкого использования электронных платформ «ADI» (Administración Digital Integral) по комплексному цифровому администрированию для облегчения обработки налогов с населения и взимания НДС. Новые услуги будут включать в себя усовершенствование методов связи, услуги технической помощи и помощь в отношении налоговых деклараций и их обработки.

Но главная цель реформы Казначейства - ужесточить меры против уклонения от уплаты налогов, особенно среди иностранных налогоплательщиков, изменить прямые и косвенные налоги, налоги местных органов власти и урегулировать налогообложение азартных игр.
Источник europapress

В Университете UIMP в Мадриде прошла конференция криминалистов. Главный вопрос - существует ли так называемое идеальное преступление?

Вашего ребёнка достают в школе? Вы знаете куда обращаться 👮‍♀👮

🎗Все люди равны, но некоторые равнее. Как такие люди могут сидеть в тюрьме?
https://youtu.be/eFD7W08e_tA

Дохлого иберийского осла уши, а не ключевого свидетеля-обвиняемого по делу о резонансном убийстве бывшего владельца фирмы «Партия» Александра Минеева получит российское правосудие. По крайней мере, в ближайшей перспективе.

Очередная высокая судебная инстанция – национальный суд Испании – постановила отменить экстрадицию в РФ Сергея Тарасова, который много знает, а возможно был одним из организаторов убийства известного бизнесмена. Также он делил и расхищал имущество шефа, присвоив его, как предполагается, на сумму около 100 млн долларов.

Испанцы обосновывают решение тем, что Тарасов на Родине может и не получить реальной возможности защищать свои права в честном суде. Однако, фактически, испанская Фемида встала на сторону статусных организаторов убийства Минеева и блокирует расследование.

https://www.notimerica.com/politica/noticia-rusia-an-deniega-entrega-rusia-sergei-tarasov-acusado-estafa-dudar-tenga-juicio-justo-20210624164911.html

История вопроса. Убийство 2014 года
https://www.kommersant.ru/amp/2389703

В Мадриде арестован известный продюссер и бизнесмен Хосе Луис Морено

Во вторник утром Гражданская гвардия начала операцию по ликвидации преступной организации, занимающейся мошенничеством и, по версии следствия, возглавляемой Хосе Луисом Морено, известным телепродюссером.

В ходе операции "Тителла" Гражданская гвардия и Национальная полиция начали обыски и аресты в Мадриде и Барселоне. Главный подозреваемый был арестован в своем доме в урбанизации Монте-Энсинас в Боадилья-дель-Монте (Мадрид).

Хосе Луиса Морено и его партнеров обвиняют в причастности к созданию более 700 фальшивых коммерческих компаний для хищения ссуд у финансовых организаций. Как утверждается, лидером этой идеально организованной аферы был телепродюссер, но следствие планирует аресты более 50 человек, которые участвовали в мошенничестве и сотрудничали, чтобы перенаправлять деньги инструментальным компаниям в преступных целях и помешать банкам потребовать ссуды.

По оценкам следствия, присвоено более 50 миллионов евро, которые были отправлены в налоговые убежища. Хосе Луис Морено и остальные задержанные обвиняются в мошенничестве, отмывании денег, преступной организации и изъятии активов.
Источник Elcaso

Большая операция в Толедо против ОПГ, которая занималась выращиванием марихуаны в промышленных масштабах.
450 агентов, вертолёт, дроны и даже специальное конное подразделение CNP.

Операция Trolex. 5 человек задержано. Испанец, болгары и марокканец. Угоны машин и наркотрафик

Агентство ЕС по контролю границ Frontex развернуло операцию на границе с Беларусью из-за роста нелегальной миграции. За последний месяц около 500 человек из Беларуси нелегально пересекли границу Литвы. Это в 5-6 раз больше, чем за весь прошлый год. В основном это нелегалы из Азии.